기본 아이디어

토토 핫 그룹의 비즈니스는 주주, 직원, 비즈니스 파트너, 사무실 주변 지역 주민을 포함한 다양한 이해관계자와의 건전한 신뢰 관계를 기반으로 합니다 이러한 생각을 바탕으로 토토 핫 그룹은 건전한 경영을 촉진하고 사회의 신뢰에 충분히 부응하기 위해 기업 거버넌스의 강화 및 향상을 중요한 경영 문제로 삼고 있습니다

제고된 건전성, 효율성, 투명성을 갖춘 경영을 실천하기 위해 경영의사결정, 업무집행, 감독, 내부통제 등에 대한 적절한 시스템을 구축, 확립하고 필요한 조치를 시행하고 있습니다 또한, 조직 전체가 법령, 내부 규정에 따라 업무를 수행하고 있는지 확인하고, 감사 및 감독위원회를 갖춘 기업으로서 경영의사결정 및 집행을 독립적인 입장에서 모니터링하고 있습니다

토토 핫 그룹은 도쿄 증권 거래소에서 규정한 "기업 지배구조 강령"을 지지하며 철학과 원칙의 의미와 정신을 바탕으로 다양한 조치를 취하여 기업 지배구조를 강화하기 위해 노력하는 기본 정책을 가지고 있습니다

중요성(기업지배구조 강화)

주요 이니셔티브

• 다양한 위원회 구성을 통한 경영 투명성 유지
• 철저한 규정 준수를 위한 교육 실시 및 규정 준수 상태 확인
• 적절한 정보 관리 및 위험 관리 관행

기업 지배구조 시스템

토토 핫회

감사 및 감독 위원회

토토 핫 그룹은 감사 및 감독 위원회를 갖춘 회사로 운영되며 4명의 감사 및 감독 위원회 구성원을 임명했습니다 감사감독위원회는 사외이사 3명(여성 2명 포함)으로 구성되어 독립적인 입장에서 이사의 직무집행을 감사할 수 있는 체제를 갖추고 있습니다

추천 및 보상 위원회

토토 핫회의 효율성을 강화하고 기업 지배구조 체계를 더욱 강화하기 위해 당사는 토토 핫회의 자율 자문기구로 대표토토 핫와 사외토토 핫(대부분이 사외토토 핫임)로 구성된 추천 및 보상위원회를 설치하였습니다

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내부통제위원회

우리는 위험 관리 계획의 전반적인 정책과 방향을 검토, 논의 및 승인하기 위해 정기적인 회의(분기별 및 필요 시)를 개최하는 내부 통제 위원회를 설립했습니다 우리는 이 위원회를 핵심으로 내부 통제 시스템의 기본 정책에 기초한 다양한 조치를 심의하고, 사업 및 환경 변화에 대응하여 토토 핫 그룹의 내부 통제 시스템이 효과적으로 작동하는지 지속적으로 점검 및 강화합니다

규정 준수 위원회

내부통제위원회 산하기관으로 컴플라이언스위원회를 설치하여 정기회의(분기별, 필요수시)를 개최하여 법률 위반 사항이나 상황 발생 여부를 지속적으로 조사하고, 위반 사항이 확인되면 지체 없이 내부통제위원회에 보고하고 있습니다

정보보호위원회

내부통제위원회 산하기관으로 정보보호위원회를 설치하였으며, 그룹 계열사와 협력하여 정보보안 유지관리 실태, 정보보안 관련 사고 및 문제 발생 등을 조사하고 적시에 내부통제위원회에 보고하기 위해 정기회의(분기별, 필요수시)를 개최하고 있습니다

CSR활동위원회

사장 및 대표이사가 의장을 맡은 위원회는 토토 핫 그룹의 기후변화를 포함한 지속가능성과 관련된 경영 문제를 해결하기 위한 정책을 수립하고 진행 상황을 이사회에 보고합니다 또한, 위원회 사무국으로 CSR 활동 추진부를 설치하여 지속가능경영을 추진하고 SDGs 달성에 기여하기 위한 '중대성'(중요 이슈) 파악, 중장기적 위험과 기회 검토, 비재무적 정보를 포함한 데이터 작성, 기후 관련 재무 공개 태스크포스(TCFD) 권고사항에 따른 통합 보고서 작성 등을 위해 노력하겠습니다

기관별 회원

◎위원장 또는 위원장, 〇기타 참석자

직위	이름	토토 핫회	감사 등 위원회	후보/포상 위원회	내부 통제 위원회	준수 수 위원회	정보 보안 티 위원회	CSR 액티 비티위원회
회장 겸 대표토토 핫 임원	마츠오카 나오토	◯		◯	◯
대표토토 핫 사장 임원	아베 미츠오	◯		◯	◎			◎
토토 핫	스즈키 타카오	◯
토토 핫	산모토 마모루	◎
토토 핫	아오야마 미와	◯
토토 핫 감사 및 감독위원회	카미카와 츠요시	◯	◯
사외토토 핫 감사 및 감독위원회	오무라 후미에	◯	◎	◯
사외토토 핫 감사 및 감독 위원회	스에마츠 히로유키	◯	◯	◎
사외토토 핫 감사 및 감독위원회	아라마키 토모코	◯	◯	◯
집행임원	오시마 이코				◯		◎	◯
임원	이노우에 히데토시				◯	◎	◯	◯
임원	야마시타 유이치로				◯		◯	◯
임원	니시하라 레이				◯	◯	◯	◯
임원	후지모토 히데유키				◯		◯
기타	다른 회원					◯	◯	◯

토토 핫회 기술 매트릭스

이름	기업 경영/ 경영전략	내부 통제・ 거버넌스	영업/마케팅 팅	환경/지속가능성 나빌리티	생산/기술	재무/회계	인적 자원/노동	법률/Comp 라이언스
토토 핫
마츠오카 나오토	●	●	●			●	●	●
아베 미츠오	●	●	●			●	●	●
스즈키 타카오	●		●	●	●			●
산모토 마모루	●		●	●	●			●
아오야마 미와	●			●	●	●	●	●
감사 및 감독위원회
카미카와 츠요시	●	●	●			●	●	●
오무라 후미에※	●	●		●			●	●
스에마츠 히로유키※	●	●		●			●	●
아라마키 토모코※	●	●				●		●

* 그는 사외토토 핫이며 도쿄증권거래소 규정에 의거 독립임원으로 지정되어 거래소에 통보되었습니다

임원 소개

기업 지배구조 보고서

저희 회사는 도쿄증권거래소에 "기업지배구조 보고서"를 제출했습니다